Следователями следственного отдела ОМВД России по Алданскому району расследуется уголовное дело, возбужденное по факту мошеннических действий в отношении местной жительницы, в результате которых неизвестными лицами было похищено 550.000 руб.
Потерпевшая перечислила денежные средства за снегоход, который ее супруг нашел по объявлению в Интернете, после чего семья не только не получила груз, но и лишилась крупной суммы денег
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления установлен 23-летний житель Новосибирской области.
Подозреваемому в мессенджере поступило предложение о дополнительном заработке в виде обналичивания денежных средств с банковских карт, которые после оформления на свое имя люди продали неустановленным лицам. Осознавая незаконный характер данной деятельности и отнесясь к данному обстоятельству безразлично, с целью получения источника преступного дохода, молодой человек согласился с предложением.
Он оборудовал тайник, в котором оставлял наличные деньги, которые забирал подельник, получая в качестве оплаты 50.000 руб в неделю. После поступления суммы, которую перечислила потерпевшая за приобретения снегохода, подозреваемый снял ее с карты и спрятал в тайнике. Таким образом, своими умышленными действиями подозреваемый совершил преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере организованной группой.
Использовав одну и ту же банковскую карту в течение нескольких дней, подозреваемый ее выбрасывал. Все общение подельников происходило в мессенджере, лично они не встречались.
Через два месяца ведения преступной деятельности на станции метро в Новосибирске к подозреваемому подошли сотрудники полиции и доставили в отделение, где продемонстрировали видеозаписи, на которых он был запечатлен в момент обналичивания денежных средств.
Подозреваемый выразил желание сотрудничать со следствием, оказавшись звеном в преступной группе.
Материалами уголовного дела установлено, что мошенники, обладая организаторскими способностями и лидерскими качествами, знаниями маркетинговых систем и программных продуктов, обладая умением удерживать внимание людей и убеждать в предлагаемых ими идеях, из корыстных побуждений создали организованную преступную группу с целью получения финансовой выгоды от совершения хищений денежных средств граждан путем обмана и на сайте бесплатных объявлений в Интернете разместили заведомо ложные сведения о продаже снегохода.
Не осознавая масштабов деятельности всей структуры организованной преступной группы, подозреваемый объединился с неустановленными лицами и вошел в состав ОПГ, где использовался в качестве дроппера – человека, который обналичивает похищенные путем обмана суммы, передает их различными способами другим лицам и получает за это определенное вознаграждение.
Организатор ОПГ посвятил в преступный план участников группы, осознававших преступный характер и общественную опасность своих действий. Функции членов ОПГ обеспечивали бесперебойную работу по хищению денежных средств путем обмана с единственной целью – получения всеми участниками преступной группы материальной выгоды. Мошенники, нацеленные на получение обогащения легким путем, быстро входили в доверие к гражданам, не способным самостоятельно в момент совершения преступления разоблачить обман, и беспрепятственно совершали хищения принадлежащих им денежных средств.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, расследование уголовного дела продолжается.
ОМВД России по Алданскому району
